Lengyelországban letartóztatták az orosz WEX kriptotőzsde egykori vezérigazgatóját, ami újabb fejlemény a kriptopénzek világában. A hatóságok lépése felveti a kérdést, hogy milyen következményekkel járhat ez a kriptovaluta piacon és a nemzetközi jogi hely
A lengyel hatóságok letartóztattak egy orosz állampolgárt, akit csalás és pénzmosás vádjával köröztek. A hivatalos tájékoztatás szerint Dmitrij V. állítólag az egyik legnagyobb orosz illegális kriptovaluta tőzsde működtetője volt.
A lengyel adatvédelmi jogszabályok következtében a férfit csak Dmitrij V. álnéven azonosították, aki ellen az Egyesült Államok kiadatási kérelme alapján indult eljárás, és ennek eredményeként került őrizetbe.
A lengyel hatóságok a jelentések szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának kiadatási kérelmét követően Varsóban letartóztatták az oroszországi székhelyű WEX kriptotőzsde korábbi vezetőjét.
A helyi jogszabályok következtében csak Dmitrij V. néven ismert férfit csalás és pénzmosás vádjával illetik. Ez a férfi korábban a WEX, Oroszország legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjének vezetője volt, egészen a 2018-as drámai összeomlásig. Az események után a férfi nyomtalanul eltűnt, miközben a hírek arról tudósítanak, hogy 450 millió dollár tűnt el a WEX-ből.
A WEX tőzsde létrehozása közvetlenül azután történt, hogy az FBI leállította annak elődjét, a BTC-e-t. A BBC egy alapos nyomozás során tálalta fel a kapcsolatokat az orosz titkosszolgálat (FSB) és a 2018-as WEX összeomlása között. Az egyik társalapító nyilatkozata szerint a 450 millió dolláros összeg is az FSB kezei közé került.
A WEX egy jól ismert "sötét" tőzsde volt, amely a jelentések szerint gyakorlatilag nem rendelkezett személyazonossági ellenőrzésekkel, és számos nagy horderejű kriptohackből származó pénzeszközt fogadott, többek között a korai kriptotőzsdéről, az Mt. Goxról is.
Dmitrijt 2019-ben az olasz hatóságok fogták el, azonban viszonylag rövid időn belül szabadlábra helyezték, mivel a kiadatási kérelemben fellelt hibák miatt nem tudták tovább tartani. Két évvel később, 2021 augusztusában Lengyelországban ismét letartóztatták, de mindössze 40 napnyi őrizet után a bíróság úgy döntött, hogy szabadon kell engedni.
Ezt követően 2022 nyarán az Interpol akcióba lépett, és letartóztatta Dmitrijt a horvát főváros, Zágráb repülőterén, miután Kazahsztán hivatalosan is kiadatási kérelmet terjesztett elő ellene. Most újra a törvény kezei közé került, de felmerül a kérdés: vajon sikerül-e ismét kicseleznie az igazságszolgáltatást, ahogy azt korábban tette?
A lengyel szóvivő tájékoztatása szerint a férfit többek között csalási ügyekkel, pénzmosással és illegális átutalásokkal vádolják. Ennek következményeként, amennyiben az Egyesült Államok kérvényét teljesítik, Dmitrij V. akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.
